Trong “guồng máy” nhận tiền lãi ngoài từ Oceanbank của các cựu cán bộ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam cũng “nhúng chàm”.
Theo đó, ngày 21-8, đưa Trần Đức Chính (SN 1976, trú ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) – nguyên Trưởng ban Tài chính, kiêm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 18 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, tài liệu truy tố thể hiện, Viện Dầu khí Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Từ tháng 4-2009 đến tháng 10-2010, Trần Đức Chính được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tài chính, kiêm Kế toán trưởng của cơ quan nghiên cứu này.
Bị cáo Trần Đức Chính bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm.
Căn cứ chỉ đạo của Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN về việc đề nghị các đơn vị thành viên ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối… do Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cung cấp, ngày 26-6-2009, Trần Đức Chính ký trình lãnh đạo mở tài khoản giao dịch tại Oceanbank.
Sau đó, Viện Dầu khí Việt Nam cũng đã ký các hợp đồng tiền gửi tại nhiều tổ chức tín dụng, trong đó có Oceanbank. Nguồn tiền gửi này được lấy từ kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ do các cơ quan Nhà nước giao, đặt hàng trực tiếp hoặc qua đấu thầu; kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học do PVN cấp theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất.
Trong thời gian giữ chức Kế toán trưởng (từ tháng 4-2009 đến tháng 10-2010), Viện Dầu khí Việt Nam là khách hàng phát sinh tiền gửi Oceanbank – Chi nhánh Thăng Long với tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn là 308 tỷ đồng, lãi suất tương ứng thu về là hơn 2,2 tỷ đồng.
Tương tự, doanh số tiền gửi không kỳ hạn của Viện Dầu khí Việt Nam trong khoảng thời gian trên cũng là gần 93 tỷ đồng và tiền lãi thu về là hơn 188 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lãi thu về đều được Viện Dầu khí Việt Nam hạch toán vào doanh thu của đơn vị.
Vậy nhưng ngoài số tiền lãi nêu trên (lãi suất theo quy định) thì Oceanbank còn chi tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho đối tác. Thế nên lợi dụng việc là người thường xuyên giao dịch với ngân hàng, Trần Đức Chính đã nhận 97 triệu đồng bất hợp pháp (lãi ngoài) từ Oceanbank.
Quá trình giải quyết vụ án, nguyên Trưởng ban Tài chính, kiêm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam luôn thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải và đã tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền bất chính. Do đó, khép lại vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, TAND TP Hà Nội chỉ tuyên phạt mức án cùng tội danh nêu trên.
Trước đó, quá trình giải quyết vụ án Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Oceanbank và đồng phạm, Ninh Văn Quỳnh – cựu Kế toán trưởng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cũng đã phải nhận hình phạt đích đáng về hành vi nhận 20 tỷ đồng tiền lãi ngoài. Được biết, một số cá nhân thuộc PVN hiện vẫn đang bị điều tra về hành vi tương tự.
Theo đó, ngày 21-8, đưa Trần Đức Chính (SN 1976, trú ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) – nguyên Trưởng ban Tài chính, kiêm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 18 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, tài liệu truy tố thể hiện, Viện Dầu khí Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Từ tháng 4-2009 đến tháng 10-2010, Trần Đức Chính được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tài chính, kiêm Kế toán trưởng của cơ quan nghiên cứu này.
Bị cáo Trần Đức Chính bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm.
Căn cứ chỉ đạo của Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN về việc đề nghị các đơn vị thành viên ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối… do Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cung cấp, ngày 26-6-2009, Trần Đức Chính ký trình lãnh đạo mở tài khoản giao dịch tại Oceanbank.
Sau đó, Viện Dầu khí Việt Nam cũng đã ký các hợp đồng tiền gửi tại nhiều tổ chức tín dụng, trong đó có Oceanbank. Nguồn tiền gửi này được lấy từ kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ do các cơ quan Nhà nước giao, đặt hàng trực tiếp hoặc qua đấu thầu; kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học do PVN cấp theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất.
Trong thời gian giữ chức Kế toán trưởng (từ tháng 4-2009 đến tháng 10-2010), Viện Dầu khí Việt Nam là khách hàng phát sinh tiền gửi Oceanbank – Chi nhánh Thăng Long với tổng doanh số tiền gửi có kỳ hạn là 308 tỷ đồng, lãi suất tương ứng thu về là hơn 2,2 tỷ đồng.
Tương tự, doanh số tiền gửi không kỳ hạn của Viện Dầu khí Việt Nam trong khoảng thời gian trên cũng là gần 93 tỷ đồng và tiền lãi thu về là hơn 188 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lãi thu về đều được Viện Dầu khí Việt Nam hạch toán vào doanh thu của đơn vị.
Vậy nhưng ngoài số tiền lãi nêu trên (lãi suất theo quy định) thì Oceanbank còn chi tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho đối tác. Thế nên lợi dụng việc là người thường xuyên giao dịch với ngân hàng, Trần Đức Chính đã nhận 97 triệu đồng bất hợp pháp (lãi ngoài) từ Oceanbank.
Quá trình giải quyết vụ án, nguyên Trưởng ban Tài chính, kiêm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam luôn thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải và đã tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền bất chính. Do đó, khép lại vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, TAND TP Hà Nội chỉ tuyên phạt mức án cùng tội danh nêu trên.
Trước đó, quá trình giải quyết vụ án Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Oceanbank và đồng phạm, Ninh Văn Quỳnh – cựu Kế toán trưởng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cũng đã phải nhận hình phạt đích đáng về hành vi nhận 20 tỷ đồng tiền lãi ngoài. Được biết, một số cá nhân thuộc PVN hiện vẫn đang bị điều tra về hành vi tương tự.
Relate Threads
